La Guardia di Finanza di Ragusa ha contestato a due istituti di credito siciliani e a cinque direttori di banca, la violazione di omessa segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, con sanzioni il cui ammontare supera i 230 mila euro. La normativa antiriciclaggio obbliga gli intermediari finanziari ad inviare alla Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia le segnalazioni di operazioni sospette. Nel caso specifico, le omesse segnalazioni sono collegate ad una precedente operazione antidroga ed antiriciclaggio, condotta dalle stesse Fiamme Gialle.

La persona arrestata per riciclaggio é risultata intestataria di numerosi conti correnti, su cui venivano versati i proventi derivanti dallo spaccio e che venivano poi utilizzati per pagare i fornitori di stupefacenti. Sui conti correnti sono stati movimentati quasi 500 mila euro; flussi di denaro evidentemente sproporzionati rispetto alla potenzialità reddituale e patrimoniale dell'indagato, che è un semplice dipendente statale. Le banche ed i relativi direttori, cui sono state contestate pesanti sanzioni amministrative, sono stati segnalati alla Direzione Antiriciclaggio del Ministero dell'Economia.